De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria movimentado cerca de R$ 15 milhões de forma ilícita.
Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deram início à Operação “Creditum”, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa acusada de fraudes fiscais na aquisição de veículos de luxo, com valores superiores a R$ 500 mil. Uma concessionária localizada na Zona Centro-Sul de Manaus foi um dos alvos da operação.
As autoridades cumprem 15 mandatos de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru, no Amazonas, além de localidades no estado do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria movimentado cerca de R$ 15 milhões de forma ilícita.
Como funcionava o esquema
Segundo informações da Polícia Federal, a fraude consistia no uso de Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica (CNPJs) de empresas de fachada para obter descontos fiscais na compra de automóveis.
Após a aquisição, os veículos foram registrados no nome dessas empresas fantasmas e, em seguida, transferidos para os verdadeiros compradores, pessoas físicas.
A investigação aponta que o esquema contava com a participação de gerentes e funcionários de instituições financeiras e entregas de veículos de alto padrão.
Os suspeitos aproveitavam brechas na legislação brasileira, que concedem benefícios fiscais para empresas na compra de automóveis.
Ações da operação
A Polícia Federal informou que, como parte da operação, está prevista a apreensão de ao menos 40 carros de luxo envolvidos em transações fraudulentas.
Os envolvidos poderão responder por uma série de crimes, incluindo concessão de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros.
