Suspeitos usavam cartões de crédito para acumular benefícios em compras fictícias; prejuízo ultrapassa R$ 5 milhões e investigações continuam
Dois militares das Forças Armadas, de 27 e 28 anos, foram presos no Amazonas suspeitos de integrar um esquema de fraude financeira que utilizava o sistema de cashback para desviar recursos. A operação foi coordenada pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).
Segundo o delegado Ivo Martins, a investigação teve início após a prisão de um dos envolvidos em São Paulo, que confessou ter ensinado a prática criminosa a outros militares. O grupo usava cartões de crédito com alto limite para fazer compras em grande volume,principalmente em companhias aéreas, com o objetivo de acumular cashback de 1%.
Após o acúmulo dos créditos, as compras eram canceladas, mas os valores de cashback permaneciam nas contas dos suspeitos. Esses recursos eram, então, convertidos em pontos e utilizados em sites de milhas e outras plataformas, caracterizando lavagem de dinheiro.
As fraudes, concentradas entre os meses de junho e julho, geraram um prejuízo superior a R$ 5 milhões à instituição financeira. Um dos militares foi preso em casa, enquanto o outro foi capturado em um hotel, onde tentava fugir.
“O trabalho conjunto com o DIPJ foi essencial para reunir informações estratégicas e garantir o sucesso da operação. As prisões são apenas o começo. Vamos solicitar o bloqueio de contas e rastrear os bens adquiridos com o dinheiro fraudado”, afirmou o delegado.
Ambos os militares responderão por estelionato eletrônico e lavagem de capitais. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no esquema, que pode ter ramificações em outros estados.