A Associação do Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro durante a realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, os investigadores buscam esclarecer como a entidade, sediada na Argentina, realizou operações financeiras em território norte-americano e se parte dessas transações pode ter violado a legislação dos Estados Unidos.
De acordo com as informações preliminares, a AFA teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro americano. A investigação pretende verificar se essas operações envolveram irregularidades que possam configurar crimes sob a jurisdição federal.
Como parte da apuração, agentes do FBI também ouviram o empresário Guillermo Tofoni, que pode fornecer informações consideradas relevantes para o andamento das investigações.
Até o momento, não houve divulgação de acusações formais contra a Federação Argentina. A investigação segue em andamento para determinar se as movimentações financeiras analisadas caracterizam crimes como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
