O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1º), a aplicação de sanções contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas, sendo três brasileiras e uma portuguesa, por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa brasileira.
As sanções atingem Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados pelas autoridades norte-americanas como integrantes da estrutura financeira responsável por movimentar recursos obtidos por atividades ilícitas.
Entre as empresas sancionadas estão a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, a Wave Construções Inteligentes Ltda. e a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., além da empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA.
Segundo o governo dos Estados Unidos, Shimada atuaria como elo entre integrantes da facção que operam na Flórida e traficantes internacionais de drogas. As investigações apontam que ele teria movimentado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas, utilizando criptomoedas para transferir recursos ao Brasil em benefício da organização criminosa.
Já Stella Stefanie é acusada de auxiliar na operação financeira do esquema, sendo responsável pela coleta e administração de grandes quantias em dinheiro.
Em nota, o Departamento do Tesouro afirmou que a medida faz parte das ações para combater a expansão financeira de organizações criminosas em território norte-americano.
“Esta designação é mais um passo do governo dos Estados Unidos para enfrentar e reconhecer a presença crescente da geração de receitas ilícitas dessa organização criminosa dentro de nossas fronteiras”, afirmou Gene Lange, subsecretário interino para Terrorismo e Inteligência Financeira.
As sanções bloqueiam eventuais bens e interesses dos investigados sob jurisdição norte-americana e proíbem pessoas e empresas dos Estados Unidos de realizarem transações com os alvos da medida. Até o momento, os citados não haviam se manifestado publicamente sobre as acusações.
