A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação Opções Binárias, que resultou na prisão de uma pessoa em Manaus e tem como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em apostas ilegais e plataformas irregulares de opções binárias. Segundo a investigação, o esquema teria captado mais de R$ 50 milhões de forma ilícita.
De acordo com a PF, o grupo é suspeito de cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Mandados em vários estados
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências localizadas em:
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São Fidélis (RJ) – 4 endereços
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Rio de Janeiro (RJ) – Barra da Tijuca e Recreio
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Goiânia (GO)
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Manaus (AM)
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Campos dos Goytacazes (RJ)
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Santana do Parnaíba (SP)
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Barra do Bugres (MT)
Além disso, duas empresas em São Fidélis (RJ) também foram alvo de buscas.
Medidas cautelares e bloqueio de bens
A Justiça determinou medidas cautelares alternativas à prisão para quatro investigados, entre elas:
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Proibição de atuar em plataformas de investimentos, jogos e apostas;
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Proibição de sair da cidade onde residem;
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Recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana;
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Monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Também foi autorizado o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras. A medida alcança ainda três empresas investigadas, sendo que duas tiveram as atividades suspensas.
Como o esquema funcionava
As investigações começaram após a PF identificar enriquecimento ilícito de influenciadores digitais no município de São Fidélis (RJ). As apurações revelaram a atuação conjunta de empresários, influenciadores e contatos chineses, divididos em três frentes principais:
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Fornecedores chineses manipulavam plataformas de opções binárias, vendidas aos investigados, que prometiam lucros exorbitantes a clientes.
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Influenciadores digitais eram contratados para divulgar plataformas ilegais, com cláusulas contratuais que garantiam lucro aos investigados a partir das perdas dos apostadores.
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O grupo criou uma plataforma própria de opções binárias, adotando práticas como bloqueio de contas e impedimento de saques quando os clientes obtinham ganhos.
Valores milionários
Em cerca de dois anos, um dos investigados recebeu mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro. A Polícia Federal estima que o grupo tenha movimentado mais de R$ 50 milhões ao longo do esquema.
As investigações também apontam que integrantes da organização já atuavam na gestão de casas de apostas on-line sem regulação, antes mesmo do envolvimento com opções binárias.
O que são opções binárias
As opções binárias são apostas online em que o usuário prevê a alta ou queda de um ativo em curto prazo, sem adquiri-lo. Por se assemelharem a jogos de azar, essas operações não são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, o que deixa o investidor sem proteção legal.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.