De acordo com a PF, o esquema movimentou ilegalmente a quantia estimada de US$ 114 milhões de dólares
A Operação Papel Carbono, que investiga um suposto doleiro responsável por gerir um esquema de operações de câmbio ilegais em Manaus, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (12).
As operações , são conhecidas como “câmbio paralelo” (troca de moeda estrangeira sem a devida documentação ou recolhimento de impostos) e “dólar-cabo” (transferência de dinheiro para o exterior sem o conhecimento do Banco Central).
De acordo com a PF, o esquema movimentou ilegalmente a quantia estimada de US$ 114 milhões de dólares em vários anos de operação.
Cerca de 30 policiais federais participaram da ação para cumprirem cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva aqui na capital amazonense e em São Paulo.
As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e incluem a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais.
O doleiro responsável pelo esquema criminoso foi preso em Manaus. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Federal para não atrapalhar o andamento das investigações.