A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Auxílio Perdido, com o objetivo de combater um esquema suspeito de fraudes bancárias eletrônicas no Amazonas. A ação ocorreu no município de Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus.
Durante a operação, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à investigação. Os materiais recolhidos serão submetidos à perícia para identificar possíveis provas e aprofundar as apurações.
Segundo a Polícia Federal, o inquérito investiga suspeitas de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo investigado teria utilizado contas bancárias de terceiros para receber e movimentar valores obtidos por meio de golpes.
Contas de terceiros eram usadas para movimentar dinheiro
De acordo com os investigadores, a utilização dessas contas tinha como finalidade dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar a identidade dos possíveis beneficiários das operações fraudulentas.
A investigação teve início a partir de informações obtidas pelo Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza dados compartilhados por instituições financeiras para identificar movimentações suspeitas e possíveis esquemas criminosos.
Com a apreensão dos equipamentos e documentos, a PF pretende reunir novos elementos para esclarecer o funcionamento do esquema e identificar os envolvidos.
Até o momento, a corporação não informou o valor total dos possíveis prejuízos, a quantidade de vítimas ou se houve prisões durante a operação.